近日，中信銀行武漢分行收到武漢市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室發(fā)來的感謝信，聯(lián)席辦充分肯定了該行在延續(xù)優(yōu)化完善涉詐“資金鏈”治理、縱深推進“斷卡”專項行動、協(xié)助打擊治理涉“兩卡”違法犯罪活動等方面取得的積極成效。

據(jù)了解，中信銀行武漢分行高度重視“資金鏈”治理工作，不定期組織召開“資金鏈”治理專班會議，約談涉案賬戶數(shù)量突出的網(wǎng)點負責(zé)人，組織各專班部門總結(jié)分析涉案賬戶風(fēng)險特征，及時向相關(guān)網(wǎng)點下發(fā)風(fēng)險提示函，通過工作專班機制和多層級考核體系，多措并舉壓實主體責(zé)任。

2024年，中信銀行武漢分行全轄個人、單位涉案賬戶數(shù)量較上年下降，全年堵截風(fēng)險事件239起，向公安機關(guān)移送可疑線索27條，協(xié)助抓捕犯罪嫌疑人3人，協(xié)助堵截、追繳涉案資金380萬元，反詐工作多次獲得公安機關(guān)書面感謝及表揚。

中信銀行武漢分行將持續(xù)做好新形勢下電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范和打擊治理工作，有效發(fā)揮警銀聯(lián)動機制效能，進一步推進“資金鏈”治理工作走深走實，牢牢把握“以人民為中心”的發(fā)展理念，為人民群眾財產(chǎn)安全保駕護航，為營造良好金融環(huán)境貢獻“中信力量”。